Все расчеты в долларовом эквиваленте проведены специалистами финансово-аналитического отдела агентства dividends при информационной поддержке департамента внешний коммуникаций Национального банка Республики Казахстан.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 215 части 2 пункту 1 «Легализация (отмывание) преступных доходов, совершенная группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

В ходе проведения досудебного производства было установлено, что данной компанией на территории Кыргызстана совершен ряд сомнительных банковских операций по переводу безналичных расчетов.

«Вышеуказанные операции обосновываются наличием договорных взаимоотношений с рядом контрагентов, вызывающих подозрение в соблюдении налогового законодательства, посредством открытия расчетных счетов в различных банковских учреждениях республики, где в настоящее время на счете одного из банков республики находится более 69 млн рублей и более $924 тысяч, которые были арестованы в рамках следствия постановлением Первомайского районного суда Бишкека», — информирует Финпол.

Вместе с тем на основании судебного решения в одном из банков была произведена выемка документов, связанных с открытием и движением денежных средств по расчетным счетам ОсОО «Марин Бункер».

«Было установлено, что все банковские операции, в том числе и открытие расчетного счета, совершались гражданином России. В ходе дальнейшего изучения собранных материалов установлено, что он является директором ООО «Марин Бункер», которое зарегистрировано на территории России», — пояснили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР.

От Генпрокуратуры Российской Федерации было получено международное следственное поручение об оказании правовой помощи по истребованию сведений относительно ООО «Марин Бункер» в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой РФ по факту мошенничества в сфере страховой деятельности.

Так, следствию стали известны подробности неправомерного происхождение вышеуказанных денежных средств полученных ООО «Марин Бункер» у одной из страховых акционерных компаний Российской Федерации, якобы в связи с наступлением страхового случая по повреждению нефтяного танкера на территории КНР, который фактически не имел место быть.

В настоящее время в адрес компетентных органов в рамках международных договоров, участником которых является Кыргызстан, ГСБЭП были направлены международные поручения по установлению более детальных обстоятельств происхождения денежных средств и целей их перевода на территории Кыргызской Республики.

«По результатам исполнение будет принято окончательное процессуальное решение с привлечением к уголовной ответственности виновных лиц. Ведется досудебное производство», — заключили в ГСБЭП КР.

По его словам, для этого за короткое время были достигнуты договоренности с властями Азербайджана и Грузии относительно использования дорожной инфраструктуры этих стран таджикскими грузоперевозчиками.

В настоящее время для перевозки таджикских грузов используются два маршрута, хотя они являются более протяженными, чем дорога через территорию Туркменистана. Первый — через Узбекистан до казахского порта Актау (на берегу Каспийского моря) и Баку и далее посредством территории Азербайджана. Второй — посредством Узбекистана, Казахстана, России до Грузии и страны Ближнего Востока.

Напомним, что Туркменистан в очередной раз приостановил проезд транспорта с таджикскими грузами посредством своей территории с начала февраля этого года. До этого туркменские власти запрещали транзит таджикских грузов в сентябре прошлого года, но тогда проблема была решена в течение месяца.

На этот раз сторонам так и не удалось прийти к соглашению, хотя с момента начала запрета прошло уже почти полгода. Соответствующие министерства и ведомства Таджикистана не могут толком объяснить, с чем может быть связан последний демарш Туркменистана в отношении Таджикистана.

По неофициальной версии, основная причина туркменского демарша является откладывание Таджикистаном строительства железной дороги, которая должна была связать две страны посредством территории Афганистана.

Договоренность относительно прокладки этой дороги главы трех стран достигли еще в 2013 году, когда отношения между Таджикистаном и Узбекистаном были не самые лучшие и таджикские поезда периодически задерживались на узбекской территории.

Туркменистан еще в 2016 году завершил строительство своей части этой дороги и приступил к прокладке части афганского участка. Однако строительство таджикского участка откладывалось в связи с отсутствием финансов.

В частности, по состоянию на 17 июля в Узбекистан было поставлено 145 миллионов лн кВт⋅ч. Согласно договору между двумя странами, в течение года в узбекскую энергосистему предусмотрено экспортировать более 1 миллиарда кВт⋅ч.

Экспорт казахстанской электроэнергии стал возможным благодаря профициту электрических мощностей, полученному в результате модернизации, реконструкции и расширению электрических станций республики, отмечается в сообщении минэнерго Казахстана.

В целях обеспечения надёжности и бесперебойного электроснабжения потребителей Казахстана предусмотрен комплекс мероприятий по настройке противоаварийной автоматики (САОН – специальная автоматика отключения нагрузки) и введению ограничений для узбекских потребителей в случае технологических нарушений.

Ранее сообщалось, что в среднесрочной перспективе Узбекистан намерен открыть биржу по оптовой реализации электроэнергии, на которой операторы стран Центральной Азии будут продавать ее излишки.Стороны смогут заключать здесь долгосрочные контракты купли-продажи электроэнергии, в том числе для дальнейшей перепродажи, например в Афганистан.

Напомним, что  во времена Советского Союза в стране была создана Центральноазиатская энергетическая система (ЦАЭС), которая координировала энергоснабжение между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Торговля электроэнергией в регионе заметно снизилась после того, как из ЦАЭС в 2003 году вышел Туркменистан, а в 2009 году — Таджикистан и Узбекистан. Это привело к увеличению потребления топлива Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном летом, в основном из-за того, что излишки электроэнергии, вырабатываемой таджикскими ГЭС были недоступны для ЦАЭС.

Выработка электрической энергии в Узбекистане увеличилась в 2018 году на 3,6 процента до 62,8 миллиарда кВт·ч, экспорт – на 40,5 процента до 2,6 миллиарда кВт·ч, в Казахстане – производство электроэнергии выросло на 3.8 процента до 107,1 миллиарда кВт·ч, экспорт – снизился на 15,8 процента до 4,8  миллиарда кВт·ч.